FCA将向两起金融欺诈案件的受害者返还342万英镑

2025-02-03 20:18:59 182

周三2月24日报道，英国金融行为监管局(FCA)周三宣布，它将开始向主要欺诈投资的受害者返还资金，这些欺诈性的投资计划欺骗了投资者超过1500万英镑。

监管机构详细介绍了欺诈性投资计划是由Samuel和Shantelle Golding及其公司，Digital Wealth Society(DWS)和Outsourcing Express Limited(OEL)操办的。

罪犯在2015年至2017年期间实施了该计划，并承诺客户最高可获得100％的回报。他们表示，这些公司将从中国购买廉价的批发商品并以高价出售。

拆东墙，补西墙

即使在从1000多个投资者那里筹集了1500万英镑之后，这些公司也没有进入到任何重要的交易中，只是利用新投资者提供的资金为现有投资者提供了资金，这与庞氏骗局非常相似。

尽管金融市场监管机构进行了干预，但DWS的缺口已经为330万英镑，OEL的缺口为834,402英镑。FCA没收了由计划发起人和公司持有的各种银行帐户，追回了342万英镑，这些款项将分配给总共356名受害者。

FCA执法与市场监督执行总监Mark Steward表示：“ FCA在意识到这些非法计划后立即采取了行动，防止了骗局崩溃之前那些无法退出该计划的投资者进一步损失。”

“在这种情况下，即使我们为投资者追回了一部分资金，但往往为时已晚。这类公司没有受到FCA的监管，而且正如我们常对消费者说的那样，如果一项投资计划看起来太好以至于难以置信，那就不要投资。”